| 2012 |
Bernasconi Paolo,
IRS vs. FINMA: la clausola d’eccezione nel diritto finanziario internazionale,
in: NOVITÀ FISCALI - L’attualità del diritto tributario svizzero e internazionale, N° 1 - Gennaio 2012, SUPSI, p. 19 - 23.
Articolo [293kb] link |
|
Bernasconi Paolo,
Sistema «Rubik»: accordi fiscali bilaterali Svizzera-Germania-Gran Bretagna,
in: Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 1/2012, gennaio 2012, p. 18-29
Articolo [1003kb] |
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| Bernasconi Paolo, Gestione del rischio legale e reputazionale integrata nel sistema di controllo interno bancario,, in: Sistema del controllo interno. Spunti di riflessione per il settore finanziario, Erez/Giorgetti Nasciuti (a cura di), Centro di Studi Bancari/Helbing Lichtenhahn (ed.), Vezia/Basilea, 2012, p. 193-250 | |
| 2011 |
Corriere del Ticino (Roberto Giannetti),
Roma: Intesa con Berna allo studio -
Il premier Mario Monti ha ammesso che «il Governo italiano sta analizzando»
l’ipotesi di un accordo fiscale con la Confederazione basato sul modello Rubik,
in: Corriere del Ticino, 30.12.2011, p. 22
(vedi opinione di Paolo Bernasconi)
Articolo [83kb] |
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Bernasconi Paolo,
Banken und Finanzintermediäre im Verfahrensgestrüpp,
in: SZW/RSDA 6/2011, p. 577-584
Articolo [769kb] |
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Bernasconi Paolo,
Le retrocessioni appartengono al cliente: nuova Sentenza Federale / Appropriazione indebita commessa nella gestione di "Financial Futures SMI" / Sequestro di beni da parte delle autorità fiscali / Estensione alla sottrazione fiscale degli strumenti per la cooperazione internazionale in materia penale / Protezione dei dati: diritti ed obblighi della banca e del cliente / Unione Europea - La nuova convenzione europea medicrime: riciclaggio del provento della produzione e del commercio di medicinali contraffatti,
NEWSletter Compliance n. 29, dicembre 2011, Centro di Studi bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
«Fuga di capitali, serve la lampada di Aladino» - Intervista all’avvocato Paolo Bernasconi,
in: Corriere di Como, venerdì 16 dicembre 2011. pag. 1 e pag. 2
Articolo p. 1 [1982kb] Articolo p. 2 [1542kb] |
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Bernasconi Paolo,
RUBIK - Il rompicapo dell’imposta liberatoria che “proteggerà” il segreto bancario,
in: Il Caffè, 20 novembre 2011, p. 45 e p. 50
Articolo (1. parte) [43kb] Articolo (2. parte) [42kb] |
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Bernasconi Paolo,
Per le retrocessioni la trasparenza è obbligatoria,
in: Corriere del Ticino, 29.10.2011, p. 25
Articolo [50kb] |
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Bernasconi Paolo,
L’ANALISI - Utilizzo di dati bancari rubati: una complicata pista a ostacoli,
in: Corriere del Ticino, 6 ottobre 2011, p. 31
Articolo [50kb] |
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Bernasconi Paolo,
Criminalità in aumento? Stranieri delinquenti?,
in: AZIONE Settimanale della Cooperativa Migros Ticino, 3 ottobre 2011, p. 2 (Dibattito ad uso politico)
Articolo [94kb] |
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Bernasconi Paolo,
Accordi fiscali con la Germania e l’Inghilterra: il contesto della cooperazione internazionale in materia fiscale / Condizioni personali per l’ammissione come esperto revisore / Modalità garantiste per l’esecuzione della videoconferenza per rogatoria internazionale / Estensione della legittimazione ricorsuale nelle rogatorie internazionali in materia penale / Levata dei sigilli sui documenti sequestrati in una rogatoria eseguita da parte delle dogane svizzere / Insider trading e manipolazione dei corsi entrano nella categoria dei reati pregressi del riciclaggio / Retrocessioni: maggiore trasparenza in favore degli investitori / Nuovi rischi legali per intermediari finanziari: collisione fra obblighi procedurali di cooperazione e il divieto di autoaccusarsi / Il profilo del delinquente economico,
NEWSletter Compliance n. 28, settembre 2011, Centro di Studi bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
Processo e aula penale non sono un ring,
in: Corriere del Ticino, 23.09.2011, p. 5
Articolo [89kb] |
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Bernasconi Paolo,
Non ci resta che piegarci?,
in: AZIONE Settimanale della Cooperativa Migros Ticino, 19 settembre 2011, p. 29
Articolo [236kb] |
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Cimen Ergin,
Stati Uniti e banche svizzere: una condotta che crea incertezza,
in: Corriere del Ticino 14.9.2011, p. 39
Articolo [50kb] |
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Bernasconi Paolo,
Diritto all’informazione o diritto alla sensazione?,
Intervista a cura di Fabio Pontiggia, in: Corriere del Ticino 31.8.2011, p. 8
Intervista [139kb] |
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Bernasconi Paolo,
Accordo fiscale tra Svizzera e Germania,
in: ItaliaOggi, 11 Agosto 2011, p. 26
Articolo [259kb] |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Retrocessioni: verso la regolamentazione,
in: Corriere del Ticino 30.07.2011, p. 25
Articolo [51kb] |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Retrocessioni, attenzione al rischio di procedimenti penali,
in: Corriere del Ticino, 19.07.2011, p. 25
Articolo [51kb] |
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Bernasconi Paolo,
Banche e imprese nel procedimento penale - Strategie di diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriale,
Serie CFPG, Collana blu, Vol. 11, Basilea 2011
Prospetto/Ordinazione [92kb] Vorwort Daniel Zuberbühler [24kb] Prefazione Daniel Zuberbühler [32kb] |
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Bernasconi Paolo,
Global Forum Peer Review: una lettura obbligatoria / Limiti legali nell’utilizzazione di un detective privato da parte di una banca nei confronti di un suo ex-dipendente / Obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio: coordinazione fra la banca e il gestore patrimoniale / Retrocessioni e commissioni: criteri per il regolamento interno / Ruolo del perito di parte nel nuovo CPP / Strumenti legali relativi alle CDI (Convenzioni di doppia imposizione) (Bibliografia),
NEWSletter Compliance n. 27, giugno 2011, Centro di Studi bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
Inchieste finanziarie internazionali - Criteri per un rating,
in: La circolazione della prova nell’Unione europea e la tutela degli interessi finanziari, Atti del VII Convegno di Studi UAE/OLAF, Milano, 27-28-29 gennaio 2011, CSDPE - Bana/Camaldo (ed.), Experta S.r.l., maggio 2011, p. 244-280
Articolo (+ sommario) [1796kb] |
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Bernasconi Paolo,
Secret bancaire et autres secrets professionnels selon les nouveaux codes suisses de procédure pénale et civile,
in: Les enjeux juridiques du secret bancaire - Les Actes de l’ILCE, vol. 5 (sous la direction de Isabelle Augsbruger-Bucheli et de Bertrand Perrin), 2011, p. 51-86
link |
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Bernasconi Paolo,
Scambio italo-svizzero di informazioni fiscali. Rogatorie e convenzioni contro la doppia imposizione.,
in: Diritto e Pratica Tributaria Internazionale / DPTI n. 1/2011, Gennaio-Aprile 2011, p. 15-33.
Articolo [131kb] |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Legislazione elvetica uniforme nello scambio di informazioni con
l’estero,
in: Corriere del Ticino, 23.04.2011, p. 25
Articolo [57kb] |
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Bernasconi Paolo,
Costa d’avorio, Tunisia, Egitto, Libia. PEP: dal rischio accresciuto al sequestro e all’obbligo di comunicazione / Cybercriminalità: ratificata la Convenzione europea n. 185 / Protezione del Whistleblowing / Scambio internazionale di informazioni in materia fiscale: nuova legge, nuovi interrogativi / Negato l’obbligo per LGT di risarcire una multa fiscale a carico di un cliente / Tyson food inc. condannata per corruzione di veterinari in
Messico / Bekämpfung von strafbaren Verhaltensweisen nach dem
Betrugsbekämpfungsabkommen zwischen der Schweiz und der EU - Anna Skvarc(Recensione) / Strafrecht und Souveranität:
das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Nadia Capus (Recensione) / Dammi una prova e ti solleverò il mondo (Recensione di Roger Groner, Beweisrecht. Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht) / Concorrenza sleale. Rischi e opportunità legali (Recensione di Jung/Spitz, Hrsg., Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb),
NEWSletter Compliance n. 26 - marzo 2011, Centro di Studi bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Le banche e le imprese nel groviglio delle procedure,
in: Corriere del Ticino, 22.03.2011, p. 36
Articolo [55kb] |
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Bernasconi Paolo,
Il caso HSBC e LGT -
Clienti spiati, danneggiati e beffati,
in: ItaliaOggi 1° marzo 2011, p. 23
Articolo [391kb] |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Nella giustizia privata un nuovo ruolo per il perito di parte,
in: Corriere del Ticino, 26.02.2011, p. 29
Articolo [56kb] |
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Bernasconi Paolo,
Avvocato del giorno: Paolo Bernasconi, partner dello Studio legale e notarile Bernasconi Martinelli Alippi & Partners,
in: Avvocati24 (Il Sole 24 Ore), 22/02/2011
Articolo [50kb] |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Le misure provvisionali sono un antidoto alle lentezze procedurali?,
in: Corriere del Ticino, 08.02.2011, p. 32
Articolo [59kb] |
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| Bernasconi Paolo, Promoción de la cooperación internacional gracias a las normas suiszas antiblanqueo - Automati Paper and Assets Tracing, in: Dogmática penal de derecho penal económico y política criminal, Homenaje a Klaus Tiedemann, Volumen I, Lima (Perù) 2011, p. 359-373 | |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Vittima o imputato: nei processi chi è più protetto?,
in: Corriere del Ticino, 22.1.2011, p. 32
Articolo [59kb] |
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| Paolo Bernasconi, Maria Galliani, Luca Marcellini, Edy Meli, Mauro Mini, John Noseda, Codice svizzero di procedura penale (CPP) - Commentario, Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen, gennaio 2011 | |
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Bernasconi Paolo,
La lista Falciani è un pezzo di carta - L’elenco è frutto di un reato e quindi gli svizzeri non collaboreranno,
in: ItaliaOggi, 13 gennaio 2011, p. 8
Articolo [144kb] |
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Bernasconi Paolo,
Caso Madoff e Banche svizzere: conspiracy e claw back?,
in: Avvocati24 (Il Sole 24 Ore), 07/01/2011
Articolo [47kb] link |
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Bernasconi Paolo,
MADOFF TRAVOLGE L’ITALIA - Gli investitori devono restituire i soldi,
in: ItaliaOggi, 5 gennaio 2011, p. 9
Articolo [110kb] |
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Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Un capitolo rilevante: mass media e amministrazione della giustizia,
in: Corriere del Ticino, 4.11.2011, p. 25
Articolo [55kb] |
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| 2010 |
Bernasconi Paolo,
NUOVI CODICI - Anche la giustizia si ferma davanti al segreto professionale,
in: Corriere del Ticino, 28.12.2010, p. 29
Articolo [60kb] |
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Bernasconi Paolo,
Falso prezzo di compravendita immobiliare: provento di riciclaggio punibile? / Dichiarata punibile per riciclaggio anche l’omissione.
Posizione di garante dell’intermediario finanziario / Assegnamento alla parte civile: condizioni imperative / Rogatorie fiscali internazionali: utilizzabilità di dati bancari sottratti / Verso un formulario F (fiscalità)
In vista delle nuove raccomandazioni GAFI / FATF? / Caso Madoff e banche svizzere: conspiracy e claw back / Corruzione che passione ! Rischi internazionali anche per banche / Stati Uniti: Nuove direttive riguardanti il beneficiario economico / Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Stämpflis Handkommentar, Baker & Mckenzie (Hrsg.) (Recensione),
NEWSletter Compliance n. 25 - dicembre 2010 - Centro di Studi bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
Commercio di liste di clienti bancari: rilevanza penale / Effetti del nuovo CPP svizzero per l’esecuzione di rogatorie penali estere / Nuovo CPP: quali misure per inizio 2011? / Scambio internazionale di informazioni fiscali: progressi recenti. Ordinanza federale sull’assistenza secondo le CDI / Germania - Russia - Italia -Inghilterra - Nigeria: “casse nere” e pagamenti per corruzione / Ordine europeo di indagine penale: nuove iniziative,
NEWSletter Compliance n. 24 - settembre 2010, Centro di Studi Bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
Banken zwischen internationaler Amts- und Rechtshilfe - Die Aushöhlung des schweizerischen Bankgeheimnisses: ein langer Marsch,
in: St. Galler Bankrechtstag 2009 - Institutionengefüge zum Finanzmarkt - Prof. Dr. Peter Nobel (Hsg.), Stämpfli 2010, 249-268
Article [1084kb] |
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Bernasconi Paolo,
Ammessa la cernita di documenti da parte di funzionari fiscali tedeschi / Confisca di valori patrimoniali collegati al crimine organizzato / Cross-border risk. Nuovi obblighi dalla FINMA? / Denegata giustizia riguardo al sequestro di conti bancari / La prima estradizione per frode fiscale / Punibilità del riciclaggio del provento di insider trading: norme imminenti / Recenti decisioni parlamentari riguardanti la cooperazione internazionale per sottrazione fiscale / Antiriciclaggio: progetti FINMA di una nuova circolare e di una nuova ordinanza / Multa di 400 milioni di dollari per corruzione di funzionari stranieri / Multe e confisca a carico di banche nazionali ed estere per violazione di norme antiriciclaggio,
NEWSletter Compliance n. 23 - giugno 2010, Centro di Studi Bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
Gestione patrimoniale: nuove regole giurisprudenziali / Madoff e Lehman: rapporto FINMA sugli obblighi nella consulenza e nella gestione patrimoniale / Restituzione dei fondi di ex dittatori sequestrati in territorio svizzero / Revoca di sequestri penali per inerzia dell’Autorità giudiziaria / Riciclaggio del provento di reati borsistici (Insider Trading, manipolazione dei corsi) / Sequestro di averi patrimoniali presso succursali di banche svizzere a Singapore / Furto di opere d’arte: banca-dati dell’Interpol / OCSE: Nuove raccomandazioni anticorruzione / Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA) / Der Anlageschaden: Schadensberechnung beim Vermögensver-waltungsvertrag (Bibliografia) / Blocco di conti bancari nel procedimento penale (Bibliografia) / La procédure pénale fédérale (Bibliografia),
NEWSletter Compliance n. 22 - marzo 2010, Centro di Studi bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
Certains veulent sauver le secret bancaire. Il faut avant tout sauver l’État de droit.,
Intervista su "Le Temps", 30.01.2010, p. 22
Interview [25kb] link |
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Paolo Bernasconi,
Progetto su banche e fisco estero - Berna emana nuove regole procedurali sullo scambio di informazioni fiscali,
in: Corriere del Ticino, 27.1.2010, p. 29
Articolo [131kb] |
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| Bernasconi Paolo, Gestione del rischio legale e reputazionale nel mercato bancario e finanziario / Compliance e corruzione / Cooperazione internazionale in materia fiscale / Rischi nelle relazioni d’affari tra la banca e gli intermediari finanziari, in: Compliance Management : Una guida pratica per il settore finanziario, Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciuti (a cura di), Centro di Studi Bancari, Vezia / Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2010 | |
| 2009 |
Bernasconi Paolo,
Le modifiche del diritto svizzero in applicazione delle Raccomandazioni antiriciclaggio del GAFI/FATF in vigore dal 2° febbraio 2009,
in: Atti del V Convegno di Studi UAE-OLAF, Milano 29-31 gennaio 2009 - Responsabilità delle persone giuridiche per reati di frode agli interessi finanziari dell’Unione europea e per crimini informatici (a cura di Antonio Bana e Lucio Camaldo), Bruxelles 2009, p. 201-211
Article [520kb] |
|
Bernasconi Paolo,
La società di sede offshore è truffaldina? / Indizi di riciclaggio secondo la giurisprudenza e rischio legale e reputazionale di rogatoria in applicazione del Trattato di Schengen e della Convenzione anticorruzione dell’OCSE / Attacco del fisco USA contro conti esteri: a tetto il nuovo progetto di legge / Mala gestio. Quale danno? (Recensione) / Retrocessione, che passione! (Recensione) / Segreto bancario: cross border e outsourcing (Recensione),
NEWSletter Compliance n. 21 - dicembre 2009, Centro di Studi bancari, Vezia
link |
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Bernasconi Paolo,
Risarcimento del danno per violazione del segreto bancario / Fuga di capitali dal territorio svizzero: rischi legali / Permane vietata la trasmissione all’Anagrafe tributaria italiana di informazioni sui clienti di filiali in Svizzera di banche italiane / UBS / USA / UE: 5 TESI sul segreto bancario svizzero dopo gli Accordi del 19 agosto 2009 fra il Governo americano, il Governo svizzero e UBS / Corruzione del Ministero della Difesa inglese: condannati corrotto e corruttore / Reati fiscali come reati pregressi di riciclaggio / Gestione e vigilanza di gruppi bancari multinazionali (Bibliografia),
NEWSletter Compliance N. 20 - ottobre 2009, Centro di Studi bancari, Lugano-Vezia
Articolo [96kb] link |
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Bernasconi Paolo,
Segreto bancario e fisco estero: tempesta sulle regole,,
in: Corriere del Ticino, 18.09.2009, p. 43
Articolo [121kb] |
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Bernasconi Paolo,
Caso UBS: la parola ai tribunali - I clienti americani avranno diritto alle garanzie legali svizzere?,
in: Corriere del Ticino, 2.9.2009, p. 32
Articolo [119kb] |
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Bernasconi Paolo,
Segreto bancario: Eccezioni all’interno di un gruppo bancario multinazionale,
in: Gestione e vigilanza di gruppi bancari multinazionali, Centro di Studi Bancari Villa Negroni, Berna 2009, 51-106
Articolo [2307kb] |
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Bernasconi Paolo,
Contrabbando di sigarette: quali rischi legali? / In aumento i casi di frode in danno delle aziende / Riciclaggio e rogatorie riguardanti reati fiscali / Ristabilito pienamente il canale rogatoriale tra la Svizzera ed il Brasile / Avvocato come escrow agent: Intermediario finanziario oppure formulario R? / Motivi per il sequestro di titoli di origine ipoteticamente criminosa / Verein-Stiftung-Trust, Entwicklungen 2008 (Bibliografia),
NEWSletter Compliance n. 19, luglio 2009, Centro di Studi bancari, Lugano-Vezia
articolo [3382kb] link |
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Bernasconi Paolo,
E pluribus unum: per tutta la Svizzera un nuovo ed unico Codice di procedura penale,
in: Cassazione Penale n. 04, aprile 2009, Milano, p. 1728-1742
Articolo [947kb] |
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Bernasconi Paolo,
Criminalità economica: nel 2008 danni di oltre 1 miliardo di franchi / La violazione del segreto bancario rimane punibile / Nuova formulazione del delitto di insider trading / Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità / Ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione / Retrocessioni: novità da parte della FINMA / Tax Compliance: Scattano le rogatorie in materia penale - fiscale / Tax Compliance: conseguenze dell’adesione agli standard OCSE / Précis de droit fiscal international (Bibliografia),
NEWSletter Compliance n. 18, aprile 2009, Centro di Studi bancari, Lugano-Vezia
Articolo [2520kb] link |
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Bernasconi Paolo,
Comunicato 18.2.2009 della FINMA riguardo all’Accordo fra l’UBS e gli USA, Commento preliminare sommario,
20.2.2009 (cfr. anche "Risposta straordinaria a un caso straordinario", in: Corriere del Ticino, 20.2.2009, p. 4)
Articolo [27kb] link |
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Bernasconi Paolo,
UBS: la trappola USA. John Doe: chi era costui?,
Commento 20.2.2009 (cfr. anche "UBS e la trappola americana", in: Corriere del Ticino, 21.1.2009, p. 3)
Articolo [39kb] |
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| 2008 |
Bernasconi Paolo,
Raccomandazioni GAFI antiriciclaggio: agevolazioni per l’intermediario finanziario secondo il diritto svizzero / Avvocato o intermediario finanziario? Sentenza del Tribunale federale: in dubio pro fisco (contra advocatum) / Retrocessioni. Modalità della rinuncia pro futuro da parte del Cliente: nuova sentenza del Handelsgericht di Zurigo. Un’alternativa: le commissioni di volume / "SFBC - UBS Subprime Report" / Clienti USA di UBS: rogatoria davanti al Tribunale Federale / Paesi e professioni a rischio. Nuova metodologia di applicazione delle Raccomandazioni antiriciclaggio e antiterrorismo. Aggiornamenti del GAFI/FATF / USA: Nuove iniziative contro i centri offshore. Rapporto della sottocommissione senatoriale d’inchiesta / IRS/DOJ vs. UBS. Continua l’escalation: deferito a giudizio un membro della Direzione del Gruppo UBS per concorso nella frode fiscale commessa da contribuenti USA con il concorso di suoi subordinati / Bruxelles prepara la revisione dell’Accordo bilaterale sull’euroritenuta: saranno bloccate le scappatoie. La Svizzera è disposta a negoziare / Caisse Nationale des Caisses d’Épargnes et de Prévoyance (CNCE) / Vaduz cede alle pressioni fiscali USA ed UE: firmati tutti gli Accordi di cooperazione già ratificati dalla Svizzera / Nuovo Codice svizzero di procedura penale (Bibliografia) / Verwaltungsratsausschüsse im schweizerischen Aktienrecht (Bibliografia),
NEWSletter Compliance, n. 17, dicembre 2008, Centro di Studi bancari, Lugano-Vezia
Articolo [1652kb] link |
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Bernasconi Paolo,
Provvedimenti coercitivi riguardanti banche ed imprese secondo il nuovo Codice svizzero di procedura penale,
in: Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, Padova (Ed. CEDAM), N. 4 ottobre-dicembre 2008, p. 969-999
Articolo [207kb] |
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Bernasconi Paolo,
Nuovo Codice svizzero di procedura penale: innovazioni e sfera personale privata / Raccomandazioni antiriciclaggio GAFI / FATF: piano di integrazione del diritto svizzero a partire dal 1° febbraio 2009 / Concorso in reati fiscali di contribuenti USA: rischi legali e reputazionali per banche svizzere secondo le autorità statunitensi / IRS vs. Swiss bank secrecy. Le autorità fiscali americane ordinano ad UBS la rivelazione del nome dei clienti statunitensi / Il fisco francese rispetta il principio di specialità nelle rogatorie dalla Svizzera: affermazione del principio da parte dell’autorità giudiziaria francese / Norme svizzere antiriciclaggio: un inventario aggiornato (Bibliografia) / Finanzmarktenforcement / FINMA (Bibliografia),
NEWSletter Compliance, n. 16, settembre 2008, Centro di Studi bancari, Lugano-Vezia
Articolo [121kb] link |
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Bernasconi Paolo,
In dubio contra bancam? / Il fisco svizzero può utilizzare mezzi di prova trafugati? / Eppur si muove: primi passi nel diritto penale dell’Unione Europea / Siemens: 1’300 milioni di bustarelle / Société Générale: informazioni sugli anelli deboli e sulla gestione della crisi / Pronto! Chi ascolta? / Misure di prevenzione antiriciclaggio con riflessi sull’attività della piazza bancaria e finanziaria svizzera / Come proteggere il segreto professionale nelle rogatorie penali internazionali (Bibliografia) / Strategia antiriciclaggio fondata sul rischio: luci ed ombre (Bibliografia) / Diritti della banca come parte lesa nel processo penale e civile / Regolamentazione giuridica nella gestione patrimoniale,
NEWSletter Compliance, n. 15, giugno 2008, Centro di Studi bancari, Lugano-Vezia
Articolo [149kb] link |
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Bernasconi Paolo,
Recepimento in diritto svizzero delle Raccomandazioni antiriciclaggio dell’OCSE (GAFI): Nuovi obblighi anticrimine / Svizzera cerca eurocompatibilità / Cooperazione fiscale allargata,
in: Corriere del Ticino, 17.6./18.6./19.6.2008
Articolo [38kb] |
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Bernasconi Paolo,
Berlin vs. Vaduz - Effetti fiscali del trafugamento di informazioni dal Liechtenstein a favore delle autorità fiscali di paesi dell’Unione Europea,
in: Diritto del Commercio Internazionale, Milano (Giuffrè), Fasc. 2, 2008, 259-279.
Cfr. anche testo aggiornato nell’agosto 2008
Articolo [968kb] Aggiornamento [153kb] |
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Bernasconi Paolo,
Rischi fiscali: Audit e Compliance per banche e fiduciari,
in: Rivista ticinese di diritto (RtiD) I-2008, Temi emergenti di diritto tributario, Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e Helbing Liechtenhahn, Basilea (ed.), 499-516
Articolo [157kb] |
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Bernasconi Paolo,
Förderung der internationalen Zusammenarbeit dank der schweizerischen Normen zur Bekämpfung der Geldwäscherei - Automatic Paper and Assets Tracing,
in: Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht - Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen - Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag, 2008, 1473-1488
Articolo [765kb] |
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Bernasconi Paolo,
Borse: ondata di nuove norme. Imminente campagna della CFB contro abusi e riciclaggio,
estratto dal Corriere del Ticino, 5.02.2008, 31
Articolo [22kb] |
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Bernasconi Paolo,
Dalla Svizzera un "nuovo" Codice penale,
in: Cassazione penale n. 01 - 2008, 432-441
Articolo [744kb] |
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| 2007 |
Bernasconi Paolo,
La criminalità economica nel nuovo Codice penale svizzero,
in: Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, CEDAM/ Padova, Anno XX - N. 1-2/2007, 1-22
Articolo [545kb] |
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Bernasconi Paolo,
Rogatorie estere contro il contrabbando,
in: Corriere del Ticino, 20.06.2007
Articolo [67kb] |
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Bernasconi Paolo,
Récupération du produit du crime au niveau international,
Actes des Journées d’études de Erba (Como) 2006 "Les délits financiers dans la législation européenne - L’OLAF et la réparation du dommage, UAE, Bruxelles 2007, 131-139
Articolo [377kb] |
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|
Bernasconi Paolo,
Legal and Reputational Risk in Private Banking,
in: Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Festschrift 25 Jahre juristische Abschlüsse an der Universität St. Gallen (HSG), Rechtswissenschaftliche Abteilung der Universität St. Gallen (ed.), Dike Verlag Zürich/St. Gallen 2007, 317-334
Articolo [703kb] |
|
| 2006 |
Bernasconi Paolo,
Banche: Singapore porto sicuro?,
in: Corriere del Ticino, 6.10.2006, 51
Articolo [28kb] |
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Bernasconi Paolo,
Quo vadis rogatoria? Trasmissione di documenti bancari dalla Svizzera ai Paesi membri dell’UE,
in: Diritto del Commercio Internazionale, Anno XX, Fasc. 3-4, 2006
Articolo [1300kb] |
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|
Bernasconi Paolo, Jolles Alexander,
Taxation on cultural goods in Switzerland,
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Bernasconi Paolo,
Cooperazione svizzera in materia fiscale: novità storiche negli Accordi bilaterali bis con l’Unione Europea,
in: Diritto e pratica tributaria internazionale N. 2/2005, 379-390
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Bernasconi Paolo,
Coopération internationale en matière bancaire selon les trois Accords bilatéraux fiscaux entre l’Union européenne et la Suisse,
in: Actes des Journées d’études de Inverigo (Como) 2005, UAE, Bruxelles 2005, 133-146
Articolo [974kb] |
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Bernasconi Paolo,
Rogatorie fiscali italo-svizzere - Schengen salva il segreto bancario svizzero,
IL SOLE 24ORE - 9 giugno 2005 - N. 157, pagina 27
Articolo [39kb] |
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Bernasconi Paolo,
Nouvelles responsabilités pénales pour le conseil d’administration,
in: Nouvelles responsabilités pour le conseil d’administration, Centre d’études bancaires, Bernasconi/Chopard ( Ed.), Collection Séminaire tessinois de droit bancaire, Vol. 7, Bellinzone 2005, 97-130
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Bernasconi Paolo,
Accordi Bilaterali bis fra l’Unione europea e la Svizzera - Conseguenze per banche ed altri intermediari finanziari in Svizzera e per i loro clienti,
Il Fisco n. 46/2004 del 13.12.2004, Roma, p. 7744 ss. (con bibliografia completa e aggiornata)
Articolo [877kb] Bibliografia aggiornata [116kb] |
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Bernasconi Paolo,
Tax Policy and Financial Markets: The Dilemma Between Transparency and Privacy.,
Keynote Speech at the Liechtenstein Dialogue, Vaduz-22./23. October 2004
Articolo [662kb] link |
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Bernasconi Paolo,
“Grauzonen Schweiz” - Zur Unsicherheit in der Wirtschaft,
in: Blickpunkt Sicherheit, Jahrbuch 2003/2004, Neue Helvetische Gesellschaft (Hrsg.), Zürich/Chur 2004, S. 83-94
Articolo [51kb] |
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Bernasconi Paolo,
Bilaterali bis,
in: Corriere del Ticino 27.5., 28.5. e 2.6.2004
Prima parte [51kb] Seconda parte [51kb] Terza parte [57kb] |
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Bernasconi Paolo,
Rogatorie: nuovi diritti alle banche (I parte), Rogatorie: dai paraocchi ai quattro occhi (II parte),
in: Corriere del Ticino 17.2.2004,
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Prima parte [27kb] Seconda parte [30kb] |
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Bernasconi Paolo,
Cooperazione italo-svizzera fra autorità penali e di vigilanza. Sviluppi recenti riguardanti il mercato bancario e finanziario,
in: Diritto del commercio internazionale, Fasc. 4 - 2003, Giuffrè Milano, 617-637
Articolo [234kb] |
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Bernasconi Paolo,
Introdotta anche in Svizzera la responsabilità penale dell’impresa,
in: Cassazione Penale, Fasc. 12 - 2003, Giuffrè Milano
Prima parte [2752kb] Seconda parte [3405kb] Bibliografia [87kb] |
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Bernasconi Paolo,
Memorandum riguardante la prassi giudiziaria ticinese relativa all’esercizio abusivo dell’attività di fiduciario,
agosto 2003
Articolo [45kb] |
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Bernasconi Paolo,
Helfershelfern das Handwerk legen - Nach dem Prozess in Sachen Mafia-Hilfe im Tessin,
in: Neue Zürcher Zeitung 19.6.2003 - Nr. 139 - 13
Articolo [37kb] |
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Bernasconi Paolo,
Rogatorie italo-svizzere: luce verde alle Procure (I° parte) - Rogatorie italo-svizzere senza scordare gli USA (II° parte),
in: Corriere del Ticino 12.6.2003, p. 48 (I° parte), Corriere del Ticino 13.6.2003, p. 46 (II° parte)
Articolo [38kb] |
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Bernasconi Paolo,
Pflichten und Risiken für den Finanzintermediär vor, bei und nach einem Geldwäschereiverdacht,
in: Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz (Prof. Peter Nobel, Hrsg.), 10/2001, Bern 2002, 57-82
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Periphere Schlupflöcher für mafiose Infiltration,
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| Bernasconi Paolo, Grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität. Erfahrungen aus der Bekämpfung und Fragen der Prävention als Herausforderung an Staat und Wirtschaft, in: SJZ 83 (1987), 73-83 / 94-96 | |
| Bernasconi Paolo, Macht sich Kriminalität bezahlt?, Wiesbaden, 1986 | |
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| Bernasconi Paolo, Die Strafbehörden angesichts der Internationalisierung der Wirtschaftskriminalität, Basel, 1985 | |
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| Bernasconi Paolo, Misure amministrative per la prevenzione della criminalità economica, Lugano, 1984 | |
| 1983 | Bernasconi Paolo, Migliorie alla legge cantonale sulla tariffa giudiziaria, Lugano, 1983 |
| Bernasconi Paolo, Proposta di nuovo concordato intercantonale sulle armi da fuoco, 1983 | |
| Bernasconi Paolo, Il segreto bancario svizzero di fronte alle nuove norme federali sull’assistenza giudiziaria in materia fiscale, Milano, 1983 | |
| 1982 | Bernasconi Paolo, La criminalità economica internazionale, Zürich, 1982 |
| 1981 | Bernasconi Paolo, Le recyclage de l’argent d’origine criminelle, in: Revue internationale de criminologie et de police technique, Genève, 1981 |
| 1980 | Bernasconi Paolo, Per una legislazione sulle società borsistiche, Lugano, 1980 |